股东大会股东大会集团股份有限公司2014年年度报告摘要(图)

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有否决决议。

2、本次股东大会不涉及对历届股东大会决议的变更。

一、股东大会召开及出席情况

1、会议时间

现场会议将于：2022年5月5日（周四）下午14:00开始；

网上投票时间：2022年5月5日，深交所交易系统投票时间为2022年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15 :00 下午；深交所互联网投票系统投票时间为2021年5月5日上午9:15-下午15:00。

2、会议和投票方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司四楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长金彦荣先生。

6、本次股东大会的召集和召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》创业板市场等相关法律法规及公司章程规定。

二、会议出席

1、股东总体出席情况：

现场和网络投票的股东8人，代表股份6900.48万股，占上市公司总股本的69.0048%。其中：现场表决通过的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股本的69.0000%。网上投票的股东有3名绍兴金道科技股份有限公司，代表4800股，占上市公司总股本的0.0048%。

2、小股东总体出席情况：

3名中小股东现场和网络投票，代表4800股，占上市公司总股本的0.0048%。其中：现场表决通过的少数股东0名，代表0股，占上市公司总股本0.0000%。网上投票的少数股东有3名，代表4800股，占上市公司总股本的0.0048%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和证人律师等相关人员出席（列席）了会议。

三、提案审核和投票

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

总票数：

同意69,001,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952%；反对3,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权）绍兴金道科技股份有限公司，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

小股东总投票数：

同意1500股，占出席会议中小股东所持股份的31.2500%；反对3300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7500%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议的中小股东持股0.0000%。

该议案已经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：审议通过《关于修改部分公司制度的议案》

总票数：

同意69,001,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952%；反对3,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

小股东总投票数：

同意1500股，占出席会议中小股东所持股份的31.2500%；反对3300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7500%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议的中小股东持股0.0000%。

该议案获得通过。

议案3：审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总票数：

同意69,001,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952%；反对3,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

小股东总投票数：

同意1500股，占出席会议中小股东所持股份的31.2500%；反对3300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7500%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议的中小股东持股0.0000%。

该议案获得通过。

议案四：审议通过《关于将部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

总票数：

同意69,001,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952%；反对3,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

小股东总投票数：

同意1500股，占出席会议中小股东所持股份的31.2500%；反对3300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7500%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议的中小股东持股0.0000%。

该议案获得通过。

四、律师证人

(一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二）律师姓名：郭磊、姚一丹

(三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召集程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、审议事项本次股东大会及股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票规则》等法律法规及《公司法》的规定。公司章程、股东大会决议合法有效。

五、参考文件

1、浙江金道科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（杭州）律师事务所《关于浙江金道科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日

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