广东金莱特电器股份有限公司2021年年度股东大会决议公告(图)

证券代码：002723 证券简称：金光 公告代码：2022-058

广东金光电器有限公司

2021年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一）本次年度股东大会不存在决议被否决的情况；

(二）本次年度股东大会对上届股东大会的决议没有任何变化；

(三）本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2022年3月30日在广东金莱特电气有限公司（以下简称金光电器）召开。简称“公司”））指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和进行公告。

二、会议基本信息

1、召集人：董事会

2、主持人：杨建佳董事长

3、会议方式：现场投票与网上炒股相结合

4、现场会议时间：2022年4月20日（周三）2:30pm

5、网上投票时间：2022年4月20日（周三）

6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区塘下镇金通路21号6楼会议室

7、分享注册日期：2022年4月13日（周三）

8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《广东金光电气股份有限公司章程》的规定。规定合法有效。

三、会议出席率

1、出席股东大会的股东及代理人共计8人，持有表决权股份96,220,886股，占公司有表决权股份总数的30.3055%。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）6人，持有表决权股份79,398,137股，占出席会议表决权股份总数的82.5165%；参加网络投票的股东 2 名，持有有表决权的股份 16,822,749 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 17.4835%。公司董事、监事、高级管理人员、除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，持有有表决权股份6,811,776股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.0793%。

2、出席本次会议的股东均为2022年4月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的股东。

3、部分未能出席股东大会现场会议的董事、监事和高级管理人员通过公司视频会议系统视频参加会议，并见证了现场律师的证词。上述人员通过公司视频会议系统以视频方式参加会议的，视为参加了现场会议。本次股东大会的召集和召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、在会议上投票

提案1.00：审议《2021年度报告全文及摘要提案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

议案2.00：审议《关于2021年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

议案3.00：审议《关于监事会2021年工作报告的议案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

提案4.00：审核《2021年财务终报提案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

议案5.00：审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

议案6.00：审议《关于回购注销部分限制性股票并注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

提案7.00：审议《关于向金融机构申请2022年综合融资额度的提案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

议案8.00：一一审议《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》

议案8.01：审议《关于确定公司兼任董事2021年度薪酬的议案》

表决结果：同意95,612,911股，占出席本次股东大会的非关联方有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席本次股东大会有效表决的股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权）广东金莱特电器股份有限公司股票代码，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

公司关联方陆宝山先生、孟凡喜先生对本议案投弃权票。该议案获得通过。

议案8.02：审议《关于确定公司非兼任董事2021年度薪酬的议案》

表决结果：同意86,209,913股，占出席股东大会非关联方有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

先生。公司关联方蒋光勇对本议案回避表决。该议案获得通过。

议案8.03：审议《关于确定2021年度独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

议案9.00：审议《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意96,220,886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东表决情况如下：同意6,811,776股，占出席股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占股东大会总数的10%出席会议的中小投资者所持表决权股份0.@ >0000%；反对0股，占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数0.0000%；弃权0股（含0股因无表决权默认弃权），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

五、律师的法律意见

北京国丰律师事务所何兴亮律师、何自英律师出席股东周年大会，见证现场并出具法律意见书。结论如下：

综上，本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集及召集程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及本章程的有关规定；本次股东大会表决结果合法有效。

六、参考文件

1、《广东金莱特电气股份有限公司2021年度股东大会决议》；

2、《北京国丰律师事务所关于广东金光电气股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东金光电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002723 证券简称：金光 公告代码：2022-059

广东金光电器有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第五届​​董事会第三十一次会议，并于2022年4月20日召开2021年度股东大会审核通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。

因4名被授予限制性股票的激励对象辞职，根据《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规规定，公司将回购注销其持有的12.880,000股已授予但未解锁的限制性股票。公司回购注销事项详见公司于3月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告） , 2022. 编号：2022－046）.

公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人将于15日内，公司有权要求公司偿付清偿债务或提供相应担保。债权人要求公司清偿债务或者提供相关担保的，应当依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的有关规定广东金莱特电器股份有限公司股票代码，向公司提出书面请求，并附上相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购注销将继续按照法定程序执行。

债权申报所需材料：公司债权人可向公司提交证明债权债务关系存在的合同、协议等文件的原件及复印件，以进行债权申报。债权人为法人的，应当携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；委托债权人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人的授权委托书和代理人的有效身份证件。原件和复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带委托书及代理人有效身份证原件及复印件。

权利要求声明的具体方法如下：

1、信用申报登记地点：广东省江门市蓬江区塘下镇金通路21号

2、申报时间：2022年4月21日起45日内（周末及法定节假日除外）9:00-11:30、13:00-17:00

3、联系人：证券部