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武汉打掉一个特大荐股诈骗团伙涉案金额高达500余万元

时间:2022-10-02 10:01:56来源:网络整理

10倍配资,小赢大,QQ群里也有“老师”推荐股票,投资几万,一两天就能赚几千,尝过甜头的股民没想到这是他们从未意识到的巧妙骗局。今日,武汉警方披露,捣毁了一个规模特别大的股票推荐诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人19人。

据办案民警介绍,该团伙靠的是一款炒股专用软件,实际上是实时跟踪股市行情,只是投资者开户炒股的资金流入私人账户。显示软件的用户界面。这些歪歪扭扭的“老师”故意反向推荐股票。在“10倍资本配置”的作用下,投资者的账面“损失惨重”。这些并没有真正赔钱的资金被骗子“合理地”挪用了。万一“反向推荐”失败,股价不跌反升,骗子将借口关闭平台。

警方在社区发现可疑别墅

2019年9月4日,武汉市公安局东西湖区分局金银湖派出所民警走进小区,对“一标三实”进行信息采集。一个年轻人频繁进出,举止可疑。当天下午,派出所对该别墅进行了检查,依法控制了9名犯罪嫌疑人,并提取了大量电子证据。

根据犯罪嫌疑人的供述及相关证据,警方认定这是一个组织严密的电信网络诈骗团伙,通过虚假推荐股票进行诈骗。他们的领队孙某今年30岁。他虽然只有中专学历,却可以伪装成一个吃亏的“投资大师”。其余嫌疑人担任推销员。他们利用各种社交软件疯狂招揽人,不少投资者落入了他们的圈套。

民警发现,虽然9名犯罪嫌疑人已被控制,但该团伙仍有不少人落网,微信、QQ等账号依然活跃。经过三个多月的侦查,警方在江汉区新华路某小区找到了该团伙的另一个窝点。

今年1月9日上午,东西湖警方出动20余名民警展开抓捕行动。走廊入口处的玻璃门需要刷卡或输入密码才能打开。警察蹲守到中午12:00左右。一名嫌疑人走出窝点,下楼去外卖午餐。金银湖派出所副所长周琪、民警夏干桥等人立即上前控制,将门禁卡递给男子。民警顺利进入窝点,控制了房间内的10名嫌疑人。

“十倍杠杆”股票有吸引力

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随着案件的深入调查,警方走访了16名受害者,揭开了该团伙的诈骗手法。

于先生来自安徽省合肥市,拥有多年的股票交易经验。去年3月,他被拉进了一个名为“金盛利证券交易所”的QQ群,该群每天都有数百名成员和数名“老师”。推荐个股,每天都有网友晒个股盈利截图,群里气氛很活跃。

一位“老师”向余先生推荐了一款名为“金盛策略”的股票投资软件股票配资业务员是干嘛的,声称可以买入10倍配股的股票。如果股票跌到跌停,它会损失所有的钱,但它可以在涨停的情况下翻倍。“现在牛市来了,机会大于风险。”

余先生见自己的股票一直不温不火,决定试一试。他下载安装软件后,通过银行转账汇了4万元,在老师的推荐下迅速赚了5000元。他立即接受并申请提现。本金和收入成功转入他的银行卡。

余先生看到这个低垂的果实,喜出望外。在朋友的鼓励下,他逐渐加大了投资力度,对老师推荐的股票深信不疑。半年后,余先生投资的股票除了在前几笔交易中赚钱外,开始大幅下跌,但“老师”劝他继续等待,该平仓时平仓。到2019年9月,余先生账户里的40万元已经损失了25万元。他一怒之下寻求“老师”的理论,对方却回避,推卸责任。

金银湖派出所副所长周琦介绍,包括余先生在内的16名受害者都有类似经历,在“金胜攻略”平台上被骗损失超过100万元。通过软件背景分析,该案涉案金额超过500万元,更多受害者仍在追查中。

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欺骗被揭露:反向推荐、虚假交易

于先生等受害者是资深投资人。为什么会落入股票推荐欺诈的陷阱?办案民警解释了骗局的奥秘。

不同于以往利用虚假平台、操纵涨跌的传统股票推荐诈骗手法,“金盛策略”与国内股票实时同步,嫌疑人不操纵股价。它与正式的平台没有区别,具有很大的隐蔽性。

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虽然形象包装天衣无缝,但“金盛攻略”的充值入口却是棘手——受害者炒股的资金全部进入东莞农商银行开立的私人账户。这个炒股软件只改变用户界面上的资金。金额,钱并没有真正投资于股票市场。

推荐股QQ群中,除了受害者,其余群友都在冒充骗子。他们每天在团体中营造一种氛围,以诱使受害者投资。“一万也算十万”、“用别人的钱炒自己的股票”……很多幻想一夜暴富的受害者,经不起“十倍杠杆”的诱惑,继续加大投资力度。

据办案民警介绍股票配资业务员是干嘛的,一开始,“老师”会让被害人赚取微薄的利润,并鼓励他提取现金以获取信任。受害人增加投资后,老师开始“反向推荐股票”,专门推荐那些烂股。在“十倍杠杆”的作用下,投资者损失惨重。由于资金并没有真正入市,这些“亏损”的钱,被诈骗团伙“理所当然地”侵占。如果“反向推荐”失败,被害人股票上涨,诈骗嫌疑人将以“上级监管”为由关闭平台,待股价下跌后重新开盘。

更可恶的是,骗子得逞后,并没有屏蔽受害者,而是继续鼓励他们投资。当东西湖警方接管该团伙时,一些受害者还蒙在鼓里,梦想着发家致富。警方提醒,股票投资一定要选择正规公司和交易平台,不要轻信打着“私募基金”幌子的自建平台。杠杆股票风险极大。不要因为高额利润的诱惑而被犯罪分子愚弄。盲目投资最终将一事无成。

目前,19名涉案犯罪嫌疑人已被依法拘留,案件仍在进一步调查中。

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