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RBI对四个银行不遵守KYC / AML规则的银行征收罚款

时间：2021-06-25 17:10:27来源：

印度储备银行（RBI）在四个公共部门银行（包括旁遮普国家银行（PNB）和UCO银行）的罚款征收了罚款，包括不遵守KYC要求和开放现有账户的规范。虽然PNB，Allahabad Bank和UCO银行已被罚款，每卢比已缴纳50万卢比，但在公司银行征收了25万

卢比的惩罚。增加的细节，RBI表示，禁止刑罚违反了它所发布的某些指示的某些方向规定的罚款了解您的客户规范或反洗钱标

准和现有账户的开放。根据第47（1）（c）条第46（4）条（i）第47A（1）（c）条的规定，在归属于RBI的行动中征收处罚。 1949年银行监管法案，考虑到银行的失败遵守RBI发布的上述指示。该行动基于监管遵守情况的缺陷，并非旨在在银行与客户订立的任何交易或协议的有效性，RBI在新闻报道中表示。

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