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CG Power的Sebi审计指出公司贷方与发起人之间的勾结

时间:2020-09-15 17:08:03来源:

印度证券交易委员会(Sebi)对CG电力和工业解决方案进行的法务审计指出,该公司的账目受到操纵,一些贷方与前董事长高塔姆·塔帕尔(Gautam Thapar)领导的更老的管理层之间勾结。

在9月8日的一份交易所文件中,CG Power向证交所通报了法证审计的内容,但未透露细节。该公司还表示,它已于9月4日收到了市场监管机构的报告副本。根据MSA Probe Consulting Pvt的报告,在大部分有问题的交易中,CG Power的贷方都意识到了这一失误。Ltd,其副本已由Mint审核。报告说,审计师和公司官员,包括法律负责人,前常务董事和首席执行官以及前董事会成员都知道这笔交易。

Sebi于2019年9月通过了一项临时命令,反对以前的发起人团体的某些官员和CG Power的董事,包括Thapar。九笔交易是表面上的“旨在转移/窃取”来自CG Power的资金的初步计划,Sebi保留了该订单。资金转移总额为300亿卢比。直到发稿时,审计才得到答复,发送给Thapar办公室的电子邮件也未得到答复。

法医审计发现,一家大型的非银行和三家私人银行都知道据称通过关联交易从公司窃取了资金。

MSA表示:“很明显,Blue Garden和Acton Global(两个相关实体)是在与NBFC共同决定的交易结构下创建的,它们作为SPV(专用工具)的唯一目的是使拟议的贷款交易生效。”在法医审计中。

审计还列出了一家私人银行,该银行已向CG Power的发起人Avantha Holdings Ltd(AHL)提供了50亿卢比的长期贷款。为CG Power并代表CG Power向银行开具了延期支票,借出₹自2016年5月起,该金额为50亿卢比。每三个月定期更换新鲜的支票。“一方面,这期间的支票更换是例行公事,并且众所周知。但是,一旦链条破裂,它就成为一个问题,董事会也将其处理,将其视为AHL所提供贷款的担保。”微软还对公司法定审计师的行为表示担忧,这似乎对重大违规事件视而不见。

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