BitMEX联合创始人被指控违反监管法律，导致重大抛售

市值第二大的加密货币交易所BitMEX的四位联合创始人被指控违反美国反洗钱规则，如果被判有罪，则可能导致最高五年的监禁。

根据联邦监管机构的说法，基于塞舌尔的加密货币交易所未遵守美国的反洗钱规则。这就要求美国的银行和其他金融机构保留所有货币交易和客户关系的记录，以检查洗钱活动。

BitMEX的三位创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed以及业务开发部负责人Gregory Dwyer被指控不遵守监管规定和其他串谋违反该行为的指控。司法部的一份报告指出，里德在马萨诸塞州被捕，其他三名被起诉者则在逃。

为什么向BitMEX创始人收取费用：

曼哈顿检察官声称BitMEX涉嫌洗钱和违反制裁规定。他们进一步指控该公司洗劫了加密货币黑客的收益，并允许伊拉克的客户违反美国的制裁在其平台上进行交易。尽管该公司在塞舌尔群岛开展业务，但它为美国客户提供服务，因此交易必须遵守美国了解您的客户(或KYC)的规定。

德威尔律师事务所的律师肖恩·赫克(Sean Hecker)说，他的委托人将对该指控提出异议。根据交易所发言人的说法，该公司不同意美国政府的决定，并准备抗击这些指控。

在公司博客上的一份声明中，BitMEX回应了这些指控：

“我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定，并打算大力捍卫这些指控。从成立之初起，我们就一直力求遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导。”

该声明继续使用户放心。“与此同时，BitMEX平台完全正常运行，所有资金都是安全的。为了缓解任何潜在的客户担忧，我们按照标准程序在17:45 UTC处理了待处理的提款请求。按照惯例，在世界标准时间2020年10月2日08:00，然后世界标准时间13:00退出循环。”

费用如何影响BitMEX?

据报道，在美国政府向四名高管提出指控后的24小时内，从BitMEX提取了超过32,000个比特币，价值超过3.35亿美元。该笔巨额提款是在周五凌晨4:30之前进行的，但该交易所仍保留了较大的存款余额。仍有约135,000至170,000比特币仍在其托管中，并且它仍拥有大多数客户。

报告称，BitMEX交易所获得了超过110亿美元的比特币存款，并从美国客户那里获得了超过10亿美元的费用。它的平台允许投资者使用比特币进入全球金融市场。BitMEX的主要收入来自接受美国和全球客户的订单和资金。

对比特币价格和加密市场有什么影响?

从BitMEX撤出的资金大量增加了25%的比特币市场流动性。收费宣布后，整个加密货币市场经历了下降趋势。

消息传出后的几个小时内，加密市场损失了130亿美元的资本。比特币价格下跌4%，至10.455美元，Etheruem价格也下跌8%，Ripple XRP下跌5.5%。

现在从BitMEX撤出的比特币在哪里?

据报道，从BitMEX撤出的BTC的一部分已转移到其他交易所，如Gemini和其他受欢迎的交易所。一些被转移到私人钱包的交易所。

Chainalysis首席经济学家菲利普·格雷德威尔(Philip Gradwell)亲眼目睹了部分提款，他说，更多提款将成批进行。